Коротко. Регистрация требует только email и пароль. Верификация личности (KYC) нужна для покупки криптовалюты за фиат, P2P и выпуска карты TRAIEX. Все внешние депозиты и выводы со спотового счёта проверяются системами блокчейн-аналитики Chainalysis и Elliptic (KYT). Аккаунт защищён 2FA, антифишинговым кодом и защитными блокировками после смены пароля или отключения 2FA.
KYC: два уровня
- Уровень 1. Один документ — заграничный паспорт, национальная ID-карта или водительское удостоверение — и селфи.
- Уровень 2. Подтверждение адреса (документ, как правило, не старше трёх месяцев).
- Изображения должны быть чёткими, без обрезанных углов. Срок рассмотрения — до 24 часов.
- После трёх отклонённых попыток нужно обратиться в поддержку. Причины отказа, раскрывающие внутреннюю логику безопасности, не сообщаются; повторная верификация и споры о происхождении средств рассматривает комплаенс.
- Для компаний есть KYB: учредительные документы, реестры участников и бенефициарных владельцев, подтверждение полномочий подписантов.
Возраст пользователя — от 18 лет.
KYT: проверка транзакций
Каждый внешний депозит на спот и каждый внешний вывод со спота проходит скрининг Elliptic и Chainalysis. В спорных случаях запрашивается подтверждение происхождения средств. Целевой срок проверки — до 24 часов. Деталей внутреннего скрининга платформа не раскрывает.
Защита аккаунта
- 2FA через приложение-аутентификатор:
Dashboard → Security → Two-Factor Authentication. После отключения 2FA вывод и отправка средств блокируются на 24 часа. - Смена пароля — там же; после смены или сброса вывод и Send недоступны 24 часа. Требования к паролю: 8–72 символа, буквы в обоих регистрах, минимум одна цифра или символ.
- Антифишинговый код — добавляется в официальные письма; письмо без вашего кода не от TRAIEX.
- Контроль входов: список устройств, последние входы и IP.
- VPN, Tor и прокси в целом допускаются, но соединение, используемое для сокрытия происхождения, может быть заблокировано; ограничения по странам это не отменяет.
Что поддержка никогда не запрашивает
Пароль, одноразовые коды, токены авторизации, приватные ключи, seed-фразу, PIN и CVV карты. Сотрудники поддержки не звонят первыми и не имеют доступа к вашему номеру телефона. Проверяйте обращения через официальный центр поддержки: https://support.traiex.com.
Ограничения
Сервисы недоступны гражданам и резидентам США, Беларуси, Канады, Кубы, Эритреи, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии, Сингапура, Тайваня, Венесуэлы и других санкционных юрисдикций. Доступ к сайту через VPN не подтверждает право пользоваться сервисом.